설치 목적 및 권한사항
재무제표 감사, 감사활동 점검 승인
| 구성 | 사외이사 3명 | ||
|---|---|---|---|
| 위원 | 최만규(위원장) | 김재정 | 박지형 |
| 선임일 | 2020.03.24 (재선임) |
2020.03.24 (신규선임) |
2020.03.24 (신규선임) |
| 임기 | 2년 | 1년 | 2년 |
-
운영 현황 내역보기
주요활동내역
2020 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 20.02.20 제46기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 가결 제46기 재무제표 심의의 건 가결 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 20.03.06 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건 가결 비감사 용역 승인의 건 가결 2019 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 19.02.20 제45기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 가결 제45기 재무제표 심의의 건 가결 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 가결 내부회계관리제도 규정 개정의 건 가결 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 19.05.08 제46기 1분기 재무제표 심의의 건 가결 19.11.13 제46기 3분기 재무제표 심의의 건 가결 2018 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 18.02.22 제44기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 가결 18.02.22 제44기 재무제표 심의의 건 가결 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 가결 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 - 18.04.10 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 외부감사인 신규 선임의 건 가결 18.05.14 제 45기 1분기 재무제표 심의의 건 가결 18.08.14 제 45기 2분기 재무제표 심의의 건 가결 18.11.13 제 45기 3분기 재무제표 승인의 건 가결 2017 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 17.02.23 외부감사 결과 보고(안진회계법인과의 커뮤니케이션) - 17.02.23 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 가결 제43기 별도연결재무제표 심의의 건 가결 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 17.02.23 제43기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 가결 17.04.07 '17 회계연도 감사인 지정(변경) 보고 가결 17.05.11 제44기 1분기 재무제표 심의의 건 가결 17.08.10 제44기 2분기 재무제표 심의의 건 가결 17.10.17 구매 교육 자료 조사 용역 서비스 계약 가결 17.11.10 제44기 3분기 재무제표 심의의 건 가결 2016 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 16.02.24 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 가결 제42기 재무제표 심의의 건 가결 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 16.02.24 제42기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 가결 16.03.25 외부감사인 신규 선임의 건 가결 16.05.12 제43기 1분기 재무제표 심의의 건 가결 16.08.11 제43기 2분기 재무제표 심의의 건 가결 16.11.10 제43기 3분기 재무제표 심의의 건 가결 용역 계약의 건 가결 2015 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 15.02.24 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 가결 제 41기 재무제표 심의의건 가결 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 15.02.24 제 41기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 가결 15.05.14 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 제 42기 1분기 재무제표 심의의 건 가결 15.08.12 제 42기 2분기 재무제표 심의의 건 가결 15.11.13 제 42기 3분기 재무제표 심의의 건 가결
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 안진회계법인 | 18.04.11 | 3년 | 적정 |
| 삼정회계법인 | 17.04.10 | 1년 | 적정 |
| 안진회계법인 | 16.03.25 | 3년 | 적정 |
| 삼일회계법인 | 2013.04.11 | 3년 | 적정 |
설치 목적 및 권한사항
사외이사 후보자 자격요건 심사
| 구성 | 사외이사 4명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 위원 | 김재정(위원장) | 최만규 | 서정호 | 박지형 |
선임일 : 20.03.24 (임기 : 1년)
-
운영 현황 내역보기
주요활동내역
2020 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 20.02.20 사외이사 후보 추천의 건 가결 2019 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 19.02.20 사외이사 후보 추천의건 가결 2018 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 18.02.22 사외이사 후보 추천의건 가결 2017 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 17.02.23 사외이사 후보 추천의건 가결 2016 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 16.02.24 사외이사 후보 추천의 건 가결
설치 목적 및 권한사항
내부통제 강화, 부당지원 행위에 대한 감독,
일정한 규모 이상의 대규모 내부거래를 심의
| 구성 | 사내이사 2명, 사외이사 4명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원 | 김창범 (위원장) |
이구영 | 최만규 | 김재정 | 서정호 | 박지형 |
선임일 : 20.03.24 (임기 : 1년)
-
운영 현황 내역보기
주요활동내역
2020 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 20.03.06 특수관계인과의 보험거래의 건 가결 2019 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 19.03.26 계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 가결 19.06.11 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 가결 19.09.10 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 가결 19.11.22 2020 브랜드 라이선스 계약 승인의 건 가결 계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 가결 19.12.06 한화생명보험㈜로의 퇴직연금(DB형) 가입 승인의 건 가결 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 등 내부거래 승인의 건 가결 2018 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 18.02.22 여수 뒷산 부지 평탄화 공사업체 선정의 건 가결 18.03.27 벤처캐피탈 펀드투자 승인의 건 가결 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 가결 계열회사와 상품용역거래 승인의 건 가결 계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 가결 18.06.12 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 가결 18.07.17 XDI Project 공사업체 선정의 건 가결 18.08.14 Project I 기본설계 업체 선정의 건 가결 18.09.11 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 가결 18.10.16 한화솔라홀딩스 유상증자 참여의 건 가결 18.11.13 OA 증산 Project 기본설계 업체 선정의 건 가결 18.12.11 D2 Project EPC 업체 선정의 건 가결 2019년 브랜드 라이선스 계약 갱신 승인의 건 가결 계열회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 가결 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건 가결 2017 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 17.02.23 자회사 유상증자 참여 및 대여금 변경의 건 가결 17.03.24 계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 가결 17.04.07 한화갤러리아 유상증자 참여의 건 가결 17.06.02 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 가결 17.09.12 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 가결 DCPD 수침석유수지 사업 공사업체 선정의 건 가결 '17년 3,4분기 계열회사와 상품 용역거래 승인의 건 가결 17.10.17 신규 유틸리티 공급계약 체결의 건 가결 17.12.21 계열회사와의 보험거래 계약의 건 가결 계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 가결 브랜드 라이선스 계약 갱신 승인의 건 가결 계열회사와 상품용역거래 승인의 건 가결 2016 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 16.01.08 계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 가결 16.06.10 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 가결 16.07.08 자회사 유상증자 참여 및 대여금 변경의 건 가결 16.09.29 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 가결 계열회사와 상품용역거래 승인의 건 가결 16.10.14 특수관계인에 대한 부동산 매입 승인의 건 가결 16.12.09 브랜드 라이선스 재 계약 승인의 건 가결 계열회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 가결 계열회사와 상품용역거래 승인의 건 가결 2015 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 15.06.25 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 가결 브랜드 라이선스 계약 체결의 건 가결 15.09.11 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 가결 '15년 4분기 계열회사와 상품 용역거래 승인의 건 가결 15.10.12 자회사 유상증자 참여의 건 가결 15.12.11 계열회사와 상품 용역거래 승인의 건 가결