기업지배구조 사항
이사회 구성
이사회 운영현황
이사회 내 위원회
정관 및 기타규정

이사회 운영현황

2020 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 2020.01.02 한화큐셀앤드첨단소재㈜ 흡수합병 종료의 건 가결
각자 대표이사 선임의 건 가결
보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 가결
차입약정한도 대표이사 위임의 건 가결
제269회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
보고:합병으로 인한 사업장 신설의 건 -
2 2020.02.20 제46기 별도·연결재무제표 승인의 건 가결
현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가결
제46기 정기주주총회 소집의 건 가결
전자투표제도 채택의 건 가결
영업보고서 승인의 건 가결
이사 선임의 건 가결
감사위원회 위원 선임의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
2020년 RSU 금액 부여의 건 가결
이사 보수 한도 승인의 건 가결
자기주식 매입 및 소각 승인의 건 가결
임직원 보상을 위한 자사주 매입 승인의 건 가결
미국 태양광 발전소 투자사업을 위한 출자의 건 가결
폴리실리콘 사업 중단의 건 가결
이사회 규정 개정의 건 부결
보고:미국 ESS 소프트웨어 기업 인수의 건 -
보고:내부회계관리제도 운영실태 보고 -
3 2020.03.06 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결
준법통제기준 개정의 건 가결
이사회 규정 개정의 건 가결
보고:내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 -
보고:비감사 용역 승인의 건 -
4 2020.03.24 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 가결
제270회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
유럽 태양광 발전소 투자사업을 위한 출자의 건 가결
2019 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 19.01.08 해외현지법인 지급보증 연장 승인의 건 가결
해외현지법인 지급보증 변경의 건 가결
해외현지법인 지급보증 갱신의 건 가결
차입한도약정 대표이사 위임의 건 가결
제255회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
2 19.2.20 제45기 별도연결재무제표 승인의 건 가결
현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가결
자기주식 매입 및 소각 승인의 건 가결
제45기 정기주주총회 소집의 건 가결
전자투표제도 채택의 건 가결
영업보고서 승인의 건 가결
정관 일부 변경의 건 가결
이사 선임의 건 가결
이사 보수 한도 승인의 건 가결
해외 FRN(변동금리부 사모사채) 발행의 건 가결
보고 : 터키(YEKA P/J) 관련 지급보증결정 철회 보고 -
보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
보고 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 -
보고 : 내부회계관리제도 규정 개정 보고 -
3 19.03.26 대표이사 선임의 건 가결
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 가결
준법지원인 선임의 건 가결
수동창고의 자동화 공사 EPC 업체 선정의 건 가결
해외 현지법인 지급보증 제공의 건 가결
보고 : 2018년 준법지원활동 보고 -
4 19.05.08 제46기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
해외 현지법인 이행보증 제공의 건 가결
5 2019.06.11 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 가결
GDR(Global Depository Receipts) 상장 폐지의 건 가결
학원재단 기부의 건 가결
6 2019.07.30 한화큐셀앤드첨단소㈜("분할신설회사") 흡수합병의 건 가결
7 2019.08.07 제46기 2분기 재무제표 승인의 건 가결
특수관계인과의 보험거래의 건 가결
해외 현지법인 이행보증 제공의 건 가결
8 2019.09.10 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 가결
보증부 FRN 발행의 건 가결
해외현지법인 이행보증 제공의 건 가결
울산 PVC Revamping 기본설계 업체 선정의 건 가결
9 2019.10.01 이사회 규정 개정의 건 가결
이사회 의장 선임의 건 가결
대표이사 선임의 건 가결
제260회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
10 2019.11.13 제46기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
한화큐셀앤드첨단소재㈜ 국내사업부문 흡수합병 승인의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
11 2019.11.22 2020 브랜드 라이선스 계약 승인의 건 가결
계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 가결
임시주주총회 소집의 건 가결
12 2019.12.06 Hanwha Q CELLS Co., Ltd 유상증자 참여(안) 가결
해외투자자금 차입의 건 가결
수도권 연구소 개발사업 투자의 건 가결
한화생명보험㈜로의 퇴직연금(DB형) 가입 승인의 건 가결
계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 가결
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
이사 선임의 건 가결
정관 일부 변경의 건 가결
2018 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 18.01.09 해외현지법인 지급보증 연장 승인의 건 가결
차입한도약정 대표이사 위임의 건 가결
이사회 및 이사회 내 위원회 규정 일부 변경의 건 가결
2 18.02.22 제 44 기 별도연결재무제표 승인의 건 가결
현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가결
제 44 기 정기주주총회 소집의 건 가결
전자투표제도 채택의 건 가결
영업보고서 승인의 건 가결
자기주식 소각 승인의 건 가결
이사 선임의 건 가결
감사위원회 위원 선임의 건 가결
이사 보수 한도 승인의 건 가결
임원퇴직금 규정 변경의 건 가결
여수공장 공사업체 선정의 건 가결
보고 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
보고 2 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 -
3 18.03.16 제 44 기 별도연결재무제표 변경 승인의 건 가결
4 18.03.27 대표이사 선임의 건 가결
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
연결시스템 고도화 구축의 건 가결
해외 현지법인 지급보증 제공의 건 가결
벤처캐피탈 펀드투자 승인 건 가결
브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 가결
계열회사와 상품용역거래 승인의 건 가결
계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 가결
보고 1 : 2017년 준법지원활동 보고 -
5 18.04.10 해외현지법인 지급보증 갱신의건 가결
6 18.05.14 제 45기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
7 18.06.12 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 가결
학원재단 기부의 건 가결
8 18.07.17 XDI Project 공사업체 선정의 건 가결
보증부 해외 FRN (변동금리부 사모사채) 발행의 건 가결
9 18.08.14 제 45기 2분기 재무제표 승인의 건 가결
Project I 기본설계 업체 선정의 건 가결
10 18.09.11 한화첨단소재 유상증자 참여의 건 가결
계열금융회사와의 4/4 분기 거래한도 승인의 건 가결
계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결
해외 FRN (변동금리부 사모사채) 발행의 건 가결
11 18.10.16 한화솔라홀딩스 유상증자 참여의 건 가결
해외 현지법인 지급보증 제공의 건 가결
이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결
12 18.11.13 제45기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
OA 증산 Project 기본설계 업체 선정의 건 가결
제254회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
13 18.12.11 D2 Project EPC 업체 선정의 건 가결
2019년 브랜드 라이선스 계약 갱신 승인의 건 가결
계열회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 가결
계열회사와의 상품용역거래 승인의 건 가결
사우디 합작사 주주대여금(단기) 만기연장의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결